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Gêmeas unidas voltam para casa após uma separação bem-sucedida

Fonte: BBC News Meninas gêmeas que nasceram juntas pela cabeça e separadas no ano passado por uma equipe do Great Ormond Street Hospital em Londres, voltaram para casa no Paquistão. Safa e Marwa Bibi foram submetidos a três grandes operações. A mãe delas, Zainab Bibi,...

Chico Rodrigues deixa Conselho de Ética após dinheiro na cueca

Fonte: R7 Vaga do senador no colegiado pertence ao bloco parlamentar formado por DEM, PL e PSC, que deve indicar um substituto. Flagrado com dinheiro na cueca e acusado de desviar recursos da covid-19, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR)deixou nesta segunda-feira (19)...

Senador irá participar de ato a favor da desoneração da folha

Fonte: R7 Concentração está prevista para 13h30, na frente do Ministério da Economia. Benefício às empresas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. O líder do PSL no Senado, major Olimpio, participará nesta terça-feira (21) de ato a favor da desoneração da folha. A...

Acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos prevê redução de burocracia

Fonte: R7 Ministérios da Economia e Relações Exteriores divulgaram nota com detalhes de acordos anunciados entre o Brasil e os Estados Unidos  nesta segunda pelo presidente Jair Bolsonaro. Um dos três acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos anunciados pelo...

Brasília terá nesta terça-feira ato a favor da desoneração da folha

Fonte: R7 Lideranças sindicais marcaram protesto em frente ao Ministério da Economia para pressionar governo e Congresso a manterem benefício a 17 setores. Está marcada para esta terça-feira (20), em Brasília, uma manifestação de lideranças sindicais pela derrubada do...

Efeitos colaterais: a epidemia da violência doméstica

Fonte: “Terra” As consequências trazidas pela pandemia do novo coronavírus vão além dos mortos e infectados pela doença. Com o estabelecimento da quarentena e uma série de prédios e instituições fechadas, muitas mulheres se viram obrigadas a conviver com o agressor...

Especialista fala da instabilidade emocional durante a pandemia

Fonte: O Globo Desde o início da pandemia, Monica Iozzi vem utilizando as redes sociais para comentar sobre como está se sentindo em tempos de isolamento social. Ela faz publicações, por exemplo, sobre dias em que não estava de sentindo bem e em que, inclusive, caiu...

Sites de notícias locais nos EUA estão sendo financiados por grupos conservadores para beneficiar políticos (NYT)

Fonte: “O Globo”/ New York Times Reportagem mostra que rede com 1.300 websites recebeu orientação de grupos republicanos e empresas de relações públicas NOVA YORK — As instruções eram claras: escrever uma reportagem chamando Sara Gideon, uma democrata que concorre a...

‘A segunda onda está chegando’, alerta diretor de emergências da OMS

Fonte:G1 Entidade demonstrou preocupação com o início do inverno na Europa e América do Norte. Ainda nesta segunda-feira (19), OMS informou que 184 países aderiram à iniciativa Covax. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, demonstrou...

Voluntários começam a receber vacina BCG contra a Covid em MS: ‘Acredito na ciência’, diz enfermeiro Expectativa é que ao menos 15 profissionais da saúde sejam imunizados, nesta segunda-feira (19)

Fonte: Agencia_Brasil / G1 Os testes clínicos para verificar a eficácia da vacina BCG, usada contra a tuberculose, no combate ao coronavírus Sars-CoV-2,  causador da covid-19, devem durar entre seis e 12 meses, disse hoje (5) a coordenadora da pesquisa, Fernanda...

HSBC lucrava com esquema criminoso internacional de mais de US$ 2 trilhões

Fonte: A_Referencia

Em documentos vazados, ficou comprovado que HSBC oferecia serviços a cartéis de drogas e criminosos.

A instituição financeira HSBC lucrou durante quase 20 anos com um esquema criminoso internacional que movimentou mais de US$ 2 trilhões.

O mecanismo foi denunciado nesta segunda (21) após uma investigação de 16 meses do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, BuzzFeed News e outros 108 meios de comunicação ao redor do mundo.

Em documentos vazados, a reportagem pôde comprovar que o banco oferecia serviços financeiros e se beneficiava com o esquema criminoso mesmo após ter sido condenado por servir a cartéis de drogas e assassinos, em 2012.

A promotores dos Estados Unidos, o banco assumiu que ajudava a dar vazão para o dinheiro sujo por meio de filiais ao redor do mundo.

2262599353_882925b22f_o.jpgFachada do HSBC em Singapura em fevereiro de 2008 (Foto: Flickr/Gyver Chang)

O esquema continuou mesmo durante a liberdade condicional da empresa, sob o escrutínio do ex-promotor de crimes financeiros de Nova York, Michael Charkasky.

O HSBC foi condenado a pagar US$ 1,92 bilhão e permanecer durante cinco anos em liberdade condicional para monitoramento de lavagem de dinheiro.

A filial e antiga sede do banco em Hong Kong era a mais lucrativa e foi crucial para manter o esquema, conferiu a reportagem. Mesmo os relatórios parciais apontam que 16 empresas de fachada processaram quase US$ 1,5 bilhão em mais de 6,8 mil transações entre 2013 e 2017.

Do valor, mais de US$ 900 milhões envolviam empresas ligadas a redes criminosas. Dezenas de relatórios, clientes e ex-funcionários contribuíram para a investigação.

Lavagem de dinheiro e cartéis mexicanos

Um dos episódios mais emblemáticos do esquema criminoso do banco envolve os cartéis mexicanos e a guerra às drogas dos anos 2000. Na época, o banco fornecia “contas especiais” em dólares para as gangues do narcotráfico.

A ideia era lavar centenas de milhões de dólares em receitas com drogas, revela a investigação. Para evitar suspeitas, os cartéris projetaram caixas eletrônicos com formatos especiais para entregar quantias exorbitantes de dinheiro ilícito.

5207605619_8503953830_o.jpgApreensão de drogas de cartéis pela polícia do México em novembro de 2010, na capital Cidade do México (Foto: Flickr/Claudio Toledo)

Desde 2010, o HSBC é instado a impulsionar o combate à lavagem de dinheiro em seus controles internos e responsabilizar os envolvidos em crimes financeiros.

Questionado pela reportagem, o banco afirmou que realizou todas as mudanças necessárias. “Embora tenhamos feito melhorias significativas em nosso programa de conformidade de crimes financeiros, estamos buscando continuamente maneiras de melhorar”, disse a porta-voz Heidi Ashley.

Além do HSBC, a reportagem também menciona outros bancos envolvidos no esquema, como o Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, JPMorgan Chase e Bank of New York Mellon.

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