HSI El Paso lidera operação de contrabando humano em três estados, resultando em 10 indiciamentos e 7 prisões

ALBUQUERQUE, NM – Agentes especiais da Homeland Security Investigations (HSI) El Paso, em um esforço colaborativo com vários parceiros de aplicação da lei em três estados, lideraram uma investigação que resultou em 10 indiciamentos e sete prisões em 14 de junho.

Os agentes especiais do HSI designados para o HSI Deming lideraram os esforços investigativos dos EUA com a ajuda do HSI no Arizona e no Distrito Central da Califórnia. A HSI também recebeu assistência investigativa de agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA em Deming e Lordsburg; Blythe e El Centro, Califórnia; e Yuma e Tucson, Arizona. A Operação Sentinela do National Targeting Center da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e o Departamento do Xerife do Condado de Montgomery (Califórnia) também participaram do caso.

A Seção de Direitos Humanos e Processos Especiais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, bem como a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, também forneceram apoio.

Um grande júri federal devolveu uma acusação em 24 de maio, que foi revelada em 14 de junho. A acusação é um produto da Joint Task Force Alpha (JTFA).

De acordo com a acusação e outros registros judiciais, dois cidadãos da Guatemala – Ronaldo Galindo Lopez-Escobar, também conhecido como Tio Roni, 45, da Cidade da Guatemala, Guatemala, e sua irmã, Rosa Adriana Lopez-Escobar, também conhecida como Tia Rosa, 38, de Phoenix – supostamente liderou a família do crime Lopez, uma organização criminosa transnacional envolvida principalmente no contrabando humano com operações na Guatemala, México e Estados Unidos.

A organização contrabandeava não cidadãos para os Estados Unidos usando uma série de transportes coordenados, esconderijos e transferências eletrônicas de dinheiro direcionadas para evitar a detecção. Rosa Adriana Lopez-Escobar foi presa em Phoenix em 14 de junho e está detida enquanto aguarda novos procedimentos.

Os familiares de Ronaldo Galindo Lopez-Escobar, que estariam envolvidos na movimentação de dinheiro por meio de contas bancárias de funil e transferências eletrônicas de dinheiro em nome da organização, também foram presos. Deysi Marisela Lopez-Ambrosio, 25, foi presa em Long Beach, Califórnia. Ela também é cidadã da Guatemala.

Também foram presos em 14 de junho no Arizona a família de Rosa Adriana Lopez-Escobar e seus associados próximos, que supostamente coordenaram o transporte e o abrigo dos não-cidadãos indocumentados contrabandeados: Jose Denilson Lopez-Chilel, também conhecido como Andres, 24; Franklin Leonardo Chilel-Ramirez, também conhecido como Arisona, 37; e Junior Vanegas-Portillo, 20. Cada um é cidadão da Guatemala.

Se condenados, cada um deles pode pegar até 10 anos de prisão e alguns estarão sujeitos à remoção dos Estados Unidos.

Suny Diaz-Salguero, associada da família Lopez, também foi presa em um caso relacionado em Los Angeles.

A JTFA foi criada pelo procurador-geral Merrick Garland em junho de 2021 em parceria com o Departamento de Segurança Interna (DHS), para fortalecer os esforços gerais do departamento para combater esses crimes com base no aumento do contrabando prolífico e perigoso que emana da América Central e afeta nossa fronteira comunidades. O objetivo da JTFA é interromper e desmantelar as redes de contrabando e tráfico humano que operam em El Salvador, Guatemala, Honduras e México, com foco em redes que põem em perigo, abusam ou exploram migrantes, apresentam riscos à segurança nacional ou se envolvem em outros tipos de organizações transnacionais crime.

Desde a sua criação, a JTFA aumentou com sucesso a coordenação e colaboração entre o Departamento de Justiça, DHS e outros participantes interagências de aplicação da lei, e com parceiros estrangeiros de aplicação da lei, incluindo El Salvador, Guatemala, Honduras e México; teve como alvo as organizações que têm maior impacto nos Estados Unidos e coordenou acusações significativas de contrabando e esforços de extradição nos escritórios do procurador dos EUA em todo o país. Até o momento, o trabalho da JTFA com seus parceiros resultou em acusações criminais e mais de uma centena de prisões nacionais e internacionais, inclusive contra líderes, organizadores e facilitadores significativos de atividades de contrabando humano; várias dezenas de condenações; sentenças de prisão significativas impostas; e confisco substancial de ativos. A JTFA é composta por detalhes da fronteira sudoeste dos EUA escritórios de advocacia, incluindo o Novo México, o Distrito Sul do Texas, o Distrito Oeste do Texas, o Distrito do Arizona e o Distrito Sul da Califórnia, e o apoio dedicado ao programa também é fornecido por vários componentes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça que fazem parte do JTFA — liderado pela Seção de Direitos Humanos e Processos Especiais, e apoiado pelo Gabinete de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. incluindo o Novo México, o Distrito Sul do Texas, o Distrito Oeste do Texas, o Distrito do Arizona e o Distrito Sul da Califórnia, e o apoio dedicado ao programa também é fornecido por vários componentes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça que fazem parte da JTFA — liderado pela Seção de Direitos Humanos e Processos Especiais, e apoiado pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. incluindo o Novo México, o Distrito Sul do Texas, o Distrito Oeste do Texas, o Distrito do Arizona e o Distrito Sul da Califórnia, e o apoio dedicado ao programa também é fornecido por vários componentes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça que fazem parte da JTFA — liderado pela Seção de Direitos Humanos e Processos Especiais, e apoiado pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. o Distrito Ocidental do Texas, o Distrito do Arizona e o Distrito Sul da Califórnia, e o apoio dedicado ao programa também é fornecido por vários componentes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça que fazem parte da JTFA – liderada pelos Direitos Humanos e Promotorias Especiais Seção, e apoiado pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. o Distrito Ocidental do Texas, o Distrito do Arizona e o Distrito Sul da Califórnia, e o apoio dedicado ao programa também é fornecido por vários componentes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça que fazem parte da JTFA – liderada pelos Direitos Humanos e Promotorias Especiais Seção, e apoiado pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. e o apoio dedicado ao programa também é fornecido por vários componentes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça que fazem parte da JTFA — liderada pela Seção de Direitos Humanos e Promotoria Especial e apoiada pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. e o apoio dedicado ao programa também é fornecido por vários componentes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça que fazem parte da JTFA — liderada pela Seção de Direitos Humanos e Promotoria Especial e apoiada pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. e apoiado pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros. e apoiado pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público; a Seção de Entorpecentes e Drogas Perigosas; a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos; o Escritório de Operações de Execução; o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça; e a Seção de Crime Organizado e Quadrilhas. A JTFA é possibilitada por investimentos substanciais da HSI, do FBI, da Drug Enforcement Administration e de outros parceiros.

O caso está sendo tratado pelo procurador-assistente dos Estados Unidos, Matthew Ramirez, do Distrito do Novo México. O procurador assistente dos EUA Shawn Nelson para o Distrito Central da Califórnia e Stuart Zander para o Distrito do Arizona forneceram apoio crítico com localização de fugitivos e mandados de busca.

As acusações contidas em uma acusação são meras alegações, e os réus são presumidos inocentes até que se prove a culpa além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.