PROVIDENCE, RI — Uma acusação federal apresentada no Tribunal Distrital dos EUA em Providence acusa oito indivíduos por seus papéis na orquestração e execução de um elaborado esquema transnacional de fraude e lavagem de dinheiro visando cidadãos idosos nos Estados Unidos e Canadá.

A investigação liderada pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA identificou aproximadamente 300 indivíduos em pelo menos 37 estados que foram fraudados. Estima-se que, até o momento, as vítimas tenham sofrido perdas conhecidas superiores a US$ 5 milhões. No entanto, os investigadores identificaram uma conta bancária por meio da qual aproximadamente US$ 16 milhões em fundos suspeitos de fraude parecem ter sido lavados.

De acordo com os documentos da acusação, os membros da conspiração enviaram mensagens pop-up para os computadores de idosos, muitas vezes com o formato que parecia ser de uma empresa de tecnologia conhecida. As mensagens continham diversas alegações falsas, incluindo a de que as contas financeiras das vítimas haviam sido comprometidas, que seus computadores haviam sido hackeados ou que as vítimas haviam sido identificadas como alvo de uma investigação criminal.

A mensagem pop-up continha informações que instruíam as vítimas a ligar para um “agente ao vivo”, que as informava de que seus ativos financeiros estavam em risco ou poderiam ser penhorados, mas que o agente poderia ajudar a proteger seus bens. Durante uma série de ligações, as vítimas foram conectadas a outras pessoas que falsamente se apresentavam como “representantes” de suas instituições financeiras ou agências governamentais, incluindo a Comissão Federal de Comércio (FTC) e o Banco da Reserva Federal (Fed). Esses “representantes” eram, na verdade, membros da conspiração.

Durante essas ligações, algumas vítimas foram instruídas a transferir seus fundos de suas contas por meio de transferências bancárias e criptomoedas para contas controladas por agências supostamente representadas pelos golpistas. Outras vítimas foram instruídas a sacar seus fundos em dinheiro, comprar barras de ouro e entregá-los a um suposto mensageiro do governo, que viria até sua casa para transferi-los a um local seguro do governo. Outras ainda foram instruídas a simplesmente entregar o dinheiro a um mensageiro para que o governo o guardasse em segurança.

A acusação acusa:

• Nanjun Song, 27, de Brooklyn, Nova York, é um cidadão chinês que supostamente ultrapassou o prazo de validade do visto B2, por conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. O ICE Homeland Security Investigations Las Vegas prendeu o réu. Ele está detido sob custódia federal em Rhode Island.
• Jirui Liu, 23 anos, de Scarborough, Ontário, Canadá, cidadão chinês e canadense, cujo visto americano expirou, foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. O HSI Providence prendeu o réu com o auxílio da Polícia Estadual de Connecticut e do Departamento de Polícia de Narragansett. Ele está detido sob custódia federal em Rhode Island.
• Xiang Li, 37, de Flushing, Nova York, cidadão chinês, é acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. O HSI Providence, em conjunto com o HSI New York, e o Departamento de Polícia da Cidade de Nova York prenderam o réu. Ele foi detido em Nova York e está sendo transferido para Rhode Island.
• Xuehai Sun, 37, de Flushing, Nova York, cidadão chinês, acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica. O HSI Providence, em parceria com o HSI Nova York, e o Departamento de Polícia de Nova York prenderam o réu, que compareceu naquele dia ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
• Fangzheng Wang, 24 anos, de Westborough, Massachusetts, cidadão chinês, acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica. O HSI Providence, em parceria com o HSI New England, prendeu o réu, que está detido sob custódia federal em Rhode Island.
• Cynthia Jia Sun, 25, de Houston, Texas, acusada de conspiração para cometer fraude eletrônica. A HSI Houston, do Departamento de Segurança Pública do Texas, está sob custódia federal em Houston e prendeu a ré. Ela aguarda transferência para Rhode Island.
• Zhenyang Xin, 25 anos, de Hamilton, Ontário, Canadá, cidadão chinês, acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Um mandado de prisão foi expedido contra o réu.
• Wing Kit Ho, 22, de Markham, Ontário, Canadá, cidadão canadense nascido em Hong Kong, com conspiração para cometer fraude eletrônica. Um mandado de prisão foi expedido contra o réu.

Uma acusação federal é meramente uma acusação. O réu é presumido inocente até que seja provado culpado.

O HSI Providence e o Serviço de Receita Federal – Investigação Criminal lideraram a investigação com a assistência do HSI New England, HSI New York, HSI Houston e HSI Los Angeles, do Departamento de Polícia de Narragansett, do Departamento de Polícia de East Providence, do Departamento de Segurança Pública do Texas, do Departamento de Polícia de Nova York e da Polícia Estadual de Connecticut. Os escritórios do Ministério Público dos Estados Unidos no Distrito Leste de Nova York e no Distrito Sul do Texas forneceram assistência valiosa.

Esta investigação é uma iniciativa da Força-Tarefa de Segurança Interna de Rhode Island, uma força-tarefa multidisciplinar focada em operações multijurisdicionais e baseadas em inteligência para interromper e desmantelar os principais traficantes de drogas, lavadores de dinheiro, gangues e organizações criminosas transnacionais.